證券代碼：000830 證券簡(jiǎn)稱：魯西化工 公告編號(hào)：2022-080

債券代碼：112825 債券簡(jiǎn)稱：18魯西01

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于吸收合并魯西集團(tuán)有限公司

事項(xiàng)獲得中國(guó)中化批復(fù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“魯西化工”）擬發(fā)行股份吸收合并魯西集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯西集團(tuán)”）（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和重組上市。

2022年12月26日，公司收到魯西集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司《關(guān)于同意魯西化工集團(tuán)股份有限公司吸收合并魯西集團(tuán)有限公司方案的批復(fù)》（中國(guó)中化戰(zhàn)投函[2022]120號(hào)）：同意魯西化工通過向第一大股東魯西集團(tuán)全體股東發(fā)行股份方式，吸收合并魯西集團(tuán)，魯西集團(tuán)為被吸收合并方，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員及其他一切權(quán)利義務(wù)由魯西化工承繼和承接。魯西化工按照14.76元/股發(fā)行股票，在魯西化工完成2021年度利潤(rùn)分配（每股分配2元）后，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為12.76元/股。魯西集團(tuán)100%股權(quán)交易價(jià)格以經(jīng)中化集團(tuán)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)確定，在魯西集團(tuán)分紅后相應(yīng)對(duì)交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

本次交易尚需公司股東大會(huì)審批、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)等程序。本次交易能否取得前述審批及核準(zhǔn)均存在不確定性，有關(guān)信息均以公司信息披露指定媒體的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年十二月二十六日

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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標(biāo)簽:

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